стальные двери Гардиан
Главная НовостиНовости Нижнего Тагила Безопасность Карта города События Культура В мире Спорт ЖКХЖКХ Здоровье Политика Общество Автоновости
Экономика России / Центробанк продолжает борьбу с "обналичкой", уменьшая лимиты (3-06-2014, 09:25)

Центробанк ограничил сумму сомнительных операций для банков



Центробанк продолжает борьбу с "обналичкой", уменьшая лимитыЦентральным банком снижен лимит сомнительных операций для финансовых учреждений. Теперь сумма особых сделок, при которой банк не рассматривается как участник в отмывании денежных средств или в выводе активов стала настолько мала, что многие банкиры страшатся оказаться вне закона, осуществляя вполне законные операции.

Отныне ЦБ считает, что банк не причастен к сомнительным операциям своих клиентов, если их объем не превышает 4% от оборота по счетам граждан за квартал, или 3 млрд. рублей за тот же период. Ранее этот показатель равнялся 5% и 5 млрд. рублей.

Первая планка на обналичку и вывод капитала была установлена в сентябре прошлого года. Превышение допустимой нормы грозит банку лишением лицензии. 28 мая регулятор опубликовал письмо, в котором рекомендовал ужесточить меры по определению причастности финансового учреждения к незаконным операциям клиента.

Там же было указано, что в настоящее время ЦБ готовит более полный перечень критериев по данному вопросу, который будет обнародован в ближайшее время.

Один из руководителей СБ России Алексей Колтышев предположил, что ЦБ доработал механизм по итогам проверок банков, которые были лишены лицензий за последние месяцы. Например, 21 апреля лишился лицензии банк «Западный», который через фирмы-однодневки за месяц вывел за границу свыше 2 млрд. рублей.

А по итогам проверки Русского земельного банка, потерявшего лицензию 18 марта, оказалось, что 95% кредитов у него – невозвратные, что также свидетельствует о выводе активов.

По мнению экспертов, представленные критерии – это железобетонный повод отозвать лицензию банка и тем самым прекратить его деятельность. Сомнительная – это такая операция, которая имеет необычный характер или не имеет экономического смысла. При желании ЦБ может отнести под это определение очень широкий круг транзакций.

Банкиры крупных банков опасаются новых критериев. 3 млрд. рублей – это всего лишь 1% от оборота финансового учреждения, входящего в ТОП-100 банков России. К тому же, банку не так-то просто распознать сомнительную операцию, не изучив в подробностях деятельность клиента.
ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ (ФОРМА ДОБАВЛЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ ВНИЗУ СТРАНИЦЫ):
комментариев - 0

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
ПОЧИТАТЬ ЕЩЁ:
  • Вкладчики массово закрывают счета в банке РоссияВкладчики массово закрывают счета в банке Россия

  • Глава города провел встречу с потенциальными инвесторами из ЕБРРГлава города провел встречу с потенциальными инвесторами из ЕБРР

  • Всемирный банк предрекает России рекордный отток капиталаВсемирный банк предрекает России рекордный отток капитала

  • ЦБ продолжает зачистку банковского сектора - лишен лицензии Новокузнецкий муниципальный банкЦБ продолжает зачистку банковского сектора - лишен лицензии Новокузнецкий муниципальный банк

  • Глава Нижнего Тагила подписал соглашение о сотрудничестве с Банком МосквыГлава Нижнего Тагила подписал соглашение о сотрудничестве с Банком Москвы

  • Информация

    Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 1000 дней со дня публикации.
    • Hi-tech
    беспилотники фейсбукКак сообщает издание Tech Crunch, компания Facebook на данный момент занимается разработкой проекта, который позволит обеспечить интернет-покрытием труднодоступные места нашей планеты.
    Хакеры могут использовать ваш компьютер для майнинга криптовалютыХакеры могут использовать ваш компьютер или смартфон для майнинга криптовалюты. Миллионы пользователей интернета помогают заработать третьим лицам, даже не догадываясь об этом.

    • Онлайн-радио
    www.radiobells.com #radiobells_script_hash
    • Автоновости
    проверки автобусовЗа нарушение правил перевозки людей на крупную сумму оштрафован частный перевозчик, перевозивший детей без отметки о прохождении предрейсового медицинского осмотра.

    яма на дорогеТагильчанин Александр Т. отсудил 76 тысяч рублей на ремонт личного автомобиля у администрации Нижнего Тагила.
    • Города-побратимы
    митинг в поддержку кривого рога март 2014 годаВ Кривом Роге - украинском городе-побратиме Нижнего Тагила подыскали замену нашему городу. По мнению депутатов Криворожского городского совета, после нескольких лет российско-украинской "войны", Кривой Рог не имеет морального права состоять в побратимских отношениях с представителями "государства-агрессора".
    Учебные заведения Нижнего Тагила и Хеба продолжают сотрудничествоГости из Хеба посетили торгово-экономический колледж, где прошло торжественное мероприятие в честь 15-летия сотрудничества учебного заведения и Интегрированной профессиональной школы Хеба.


    • Опрос
    Лучший глава города всех времен?
    Диденко
    Исаева
    Носов
    Никто не нравится

    Происшествия что случилось в Нижнем Тагиле
    На Гальянке столкнулись "Тойота Королла" и "Шеви Нива"Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло вечером 18 октября на пересечении Уральского проспекта и улицы Дружинина.

    нарушитель и сотрудники полицииВодитель кроссовера Honda CRV сбил пенсионерку на пешеходном переходе на пересечении улицы Циолковского и проспекта Мира.

    Вокруг света живая лента всего мира
    В Германии на частные пожертвования создают фонд защиты насекомых: 300 тысяч евро в капитал будущего фонда вносит сеть магазинов REWE.
    Количество детей и подростков, попавших в зависимость от компьютерных игр, растёт с каждым днём. Неустойчивая психика подрастающего поколения жаждет ярких ощущений и эмоций и зачастую находит их в любимых компьютерных играх
    Ежегодный карнавал в Будве на побережье Адриатики (Черногория) проходит в конце апреля – в начале мая.
    Коррупция и криминал сводка происшествий
    следы от наручниковСледственный отдел по Ленинскому району закончил проверку по обращению жителя Нижнего Тагила Максима Червоткина: 5 октября 2018 года мужчина обратился в СКР с заявлением об избиении.
    борзой директор на скамье подсудимыхТагистроевский районный суд огласил приговор по резонансному делу "борзого директора" Минваты Дениса Кокорина.
    Городская Дума в коридорах власти
    Бюджет Нижнего Тагила получил 335 млн рублей, большая часть уйдёт на дорогиДепутаты городской Думы утвердили очередную корректировку текущего бюджета Нижнего Тагила. Городская казна пополнится на 335 млн рублей.
    заседание гордумы нижнего тагилаОчередную корректировку бюджета Нижнего Тагила провели накануне депутаты нижнетагильской гордумы. За изменения в главном финансовом документе народные избранники проголосовали единогласно.

    Новости УВЗ заводская жизнь
    УВЗ признают проблемным активомГоловное предприятие корпорации "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле является проблемным активом.

    шойгу и потапов на стенде увзНПК "Уралвагонзавод" демонстрирует новые образцы военной продукции на военно-техническом форуме "Армия-2018" в Подмосковье.

    Полезно знать новости медицины
    Вакцинация от гриппа идёт в Нижнем ТагилеБолее половины населения Нижнего Тагила планируется привить от гриппа в рамках масштабной прививочной кампании, это поможет избежать эпидемии опасного заболевания.
    лечение в поликлинике на окуневаДетская поликлиника на Окунева, 32 в ближайшее время станет "бережливой": в медицинском учреждении идёт реализация первого этапа масштабного проекта и после нового года юные посетители поликлиники и их родители смогут оценить все преимущества проекта "Бережливая поликлиника".
    аппарат узиСовременный аппарат для ультразвукового исследования появился в женской консультации четвёртой горбольницы на Тагилстрое.