стальные двери Гардиан
Главная НовостиНовости Нижнего Тагила Безопасность Карта города События Культура В мире Спорт ЖКХЖКХ Здоровье Политика Общество Автоновости
Экономика России / Центробанк продолжает борьбу с "обналичкой", уменьшая лимиты (3-06-2014, 09:25)

Центробанк ограничил сумму сомнительных операций для банков



Центробанк продолжает борьбу с "обналичкой", уменьшая лимитыЦентральным банком снижен лимит сомнительных операций для финансовых учреждений. Теперь сумма особых сделок, при которой банк не рассматривается как участник в отмывании денежных средств или в выводе активов стала настолько мала, что многие банкиры страшатся оказаться вне закона, осуществляя вполне законные операции.

Отныне ЦБ считает, что банк не причастен к сомнительным операциям своих клиентов, если их объем не превышает 4% от оборота по счетам граждан за квартал, или 3 млрд. рублей за тот же период. Ранее этот показатель равнялся 5% и 5 млрд. рублей.

Первая планка на обналичку и вывод капитала была установлена в сентябре прошлого года. Превышение допустимой нормы грозит банку лишением лицензии. 28 мая регулятор опубликовал письмо, в котором рекомендовал ужесточить меры по определению причастности финансового учреждения к незаконным операциям клиента.

Там же было указано, что в настоящее время ЦБ готовит более полный перечень критериев по данному вопросу, который будет обнародован в ближайшее время.

Один из руководителей СБ России Алексей Колтышев предположил, что ЦБ доработал механизм по итогам проверок банков, которые были лишены лицензий за последние месяцы. Например, 21 апреля лишился лицензии банк «Западный», который через фирмы-однодневки за месяц вывел за границу свыше 2 млрд. рублей.

А по итогам проверки Русского земельного банка, потерявшего лицензию 18 марта, оказалось, что 95% кредитов у него – невозвратные, что также свидетельствует о выводе активов.

По мнению экспертов, представленные критерии – это железобетонный повод отозвать лицензию банка и тем самым прекратить его деятельность. Сомнительная – это такая операция, которая имеет необычный характер или не имеет экономического смысла. При желании ЦБ может отнести под это определение очень широкий круг транзакций.

Банкиры крупных банков опасаются новых критериев. 3 млрд. рублей – это всего лишь 1% от оборота финансового учреждения, входящего в ТОП-100 банков России. К тому же, банку не так-то просто распознать сомнительную операцию, не изучив в подробностях деятельность клиента.
ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ (ФОРМА ДОБАВЛЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ ВНИЗУ СТРАНИЦЫ):
комментариев - 0

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
ПОЧИТАТЬ ЕЩЁ:
  • Вкладчики массово закрывают счета в банке РоссияВкладчики массово закрывают счета в банке Россия

  • Глава города провел встречу с потенциальными инвесторами из ЕБРРГлава города провел встречу с потенциальными инвесторами из ЕБРР

  • Всемирный банк предрекает России рекордный отток капиталаВсемирный банк предрекает России рекордный отток капитала

  • ЦБ продолжает зачистку банковского сектора - лишен лицензии Новокузнецкий муниципальный банкЦБ продолжает зачистку банковского сектора - лишен лицензии Новокузнецкий муниципальный банк

  • Глава Нижнего Тагила подписал соглашение о сотрудничестве с Банком МосквыГлава Нижнего Тагила подписал соглашение о сотрудничестве с Банком Москвы

  • Информация

    Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 1000 дней со дня публикации.
    • Hi-tech
    беспилотники фейсбукКак сообщает издание Tech Crunch, компания Facebook на данный момент занимается разработкой проекта, который позволит обеспечить интернет-покрытием труднодоступные места нашей планеты.
    Хакеры могут использовать ваш компьютер для майнинга криптовалютыХакеры могут использовать ваш компьютер или смартфон для майнинга криптовалюты. Миллионы пользователей интернета помогают заработать третьим лицам, даже не догадываясь об этом.

    • Онлайн-радио
    www.radiobells.com #radiobells_script_hash
    • Автоновости
    яма на дорогеТагильчанин Александр Т. отсудил 76 тысяч рублей на ремонт личного автомобиля у администрации Нижнего Тагила.
    Автоконцерн "Форд" делает ставку на электромобилиАвтомобильный концерн "Форд" включается в борьбу за рынок автомобилей с электрическими двигателями. На эти цели автопроизводитель готов потратить 11 млрд долларов в ближайшие четыре года.
    • Города-побратимы
    митинг в поддержку кривого рога март 2014 годаВ Кривом Роге - украинском городе-побратиме Нижнего Тагила подыскали замену нашему городу. По мнению депутатов Криворожского городского совета, после нескольких лет российско-украинской "войны", Кривой Рог не имеет морального права состоять в побратимских отношениях с представителями "государства-агрессора".
    Учебные заведения Нижнего Тагила и Хеба продолжают сотрудничествоГости из Хеба посетили торгово-экономический колледж, где прошло торжественное мероприятие в честь 15-летия сотрудничества учебного заведения и Интегрированной профессиональной школы Хеба.


    • Опрос
    Лучший глава города всех времен?
    Диденко
    Исаева
    Носов
    Никто не нравится

    Происшествия что случилось в Нижнем Тагиле
    дтп на ленина 24 мая25-летний мотоциклист пострадал в столкновении с кроссовером "Рено Дастер" в районе Пионерского сквера на проспекте Ленина.

    дтп с а/м росгвардии в нижнем тагилеАвтомобиль вневедомственной охраны Росгвардии стал участником дорожно-транспортного происшествия в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
    Вокруг света живая лента всего мира
    Количество детей и подростков, попавших в зависимость от компьютерных игр, растёт с каждым днём. Неустойчивая психика подрастающего поколения жаждет ярких ощущений и эмоций и зачастую находит их в любимых компьютерных играх
    Ежегодный карнавал в Будве на побережье Адриатики (Черногория) проходит в конце апреля – в начале мая.
    Пользователи китайских социальных сетей продолжают обсуждать душещипательную историю, в результате которой девушка бросила парня из-за плохой, на её взгляд, еды, которой её потчевали в доме потенциального жениха.
    Коррупция и криминал сводка происшествий
    ограбленная могила на рогожиноВ Нижнем Тагиле огласили приговор преступной группе, занимавшейся кражами на центральном кладбище "Рогожино".

    Присяжные оправдали тагильчан, которых обвиняли в убийстве 17-летней давностиПрисяжные вынесли вердикт по делу 17-летней давности: по уголовному делу проходили трое тагильчан - Бычков, Погудин и Иванов, мужчин обвиняли в убийстве.

    Городская Дума в коридорах власти
    заседание гордумы нижнего тагилаОчередную корректировку бюджета Нижнего Тагила провели накануне депутаты нижнетагильской гордумы. За изменения в главном финансовом документе народные избранники проголосовали единогласно.

    Депутаты гордумы утвердили увеличение доходной части бюджета Нижнего ТагилаДепутаты нижнетагильской городской Думы утвердили очередную корректировку бюджета текущего года: объём расходной части возрастёт на 489 млн рублей и составит 11,47 млрд рублей.


    Новости УВЗ заводская жизнь
    собрание на увзСотрудники головного предприятия НПК "Уралвагонзавод" получат денежные премии к Дню России. Об этом заявил генеральный директор корпорации Александр Потапов на итоговом собрании по выполнению коллективного договора за прошлый год.
    бмпт терминатор уралвагонзаводаПервая партия БМПТ "Терминатор" производства "Уралвагонзавода" отправлена в войска - Минобороны официально подтвердило поставку боевых машин.

    Полезно знать новости медицины
    бережливая поликлиника на гальянкеПроект "Бережливая поликлиника" продолжает развиваться в Нижнем Тагиле. На этой неделе в городе стало на одну "бережливую поликлинику больше": на Гальянке на новые методы работы перешла детская поликлиника на Тагилстроевской, 4.
    Причины и симптомы кандидозного простатитаСнижение функциональности иммунной системы может привести к различным последствиям. Одно из таких последствий – это кандидозный простатит у мужчин. Иммунная система не в состоянии справиться с грибком сandida, а результате он начинает развиваться и поражает предстательную железу.
    Рентген носовых пазух при гайморитеВоспаление гайморовых пазух носа может являться следствием различных инфекционных заболевания. Многие из них зачастую сопровождаются отеком слизистой носа, при этом затрудняется отток содержимого носовых пазух. Гайморит можно определить по наличию тянущей боли, которая появляется при наклонах вперед.