стальные двери Гардиан
Главная НовостиНовости Нижнего Тагила Безопасность Карта города События Культура В мире Спорт ЖКХЖКХ Здоровье Политика Общество Автоновости
Экономика России / Центробанк продолжает борьбу с "обналичкой", уменьшая лимиты (3-06-2014, 09:25)

Центробанк ограничил сумму сомнительных операций для банков



Центробанк продолжает борьбу с "обналичкой", уменьшая лимитыЦентральным банком снижен лимит сомнительных операций для финансовых учреждений. Теперь сумма особых сделок, при которой банк не рассматривается как участник в отмывании денежных средств или в выводе активов стала настолько мала, что многие банкиры страшатся оказаться вне закона, осуществляя вполне законные операции.

Отныне ЦБ считает, что банк не причастен к сомнительным операциям своих клиентов, если их объем не превышает 4% от оборота по счетам граждан за квартал, или 3 млрд. рублей за тот же период. Ранее этот показатель равнялся 5% и 5 млрд. рублей.

Первая планка на обналичку и вывод капитала была установлена в сентябре прошлого года. Превышение допустимой нормы грозит банку лишением лицензии. 28 мая регулятор опубликовал письмо, в котором рекомендовал ужесточить меры по определению причастности финансового учреждения к незаконным операциям клиента.

Там же было указано, что в настоящее время ЦБ готовит более полный перечень критериев по данному вопросу, который будет обнародован в ближайшее время.

Один из руководителей СБ России Алексей Колтышев предположил, что ЦБ доработал механизм по итогам проверок банков, которые были лишены лицензий за последние месяцы. Например, 21 апреля лишился лицензии банк «Западный», который через фирмы-однодневки за месяц вывел за границу свыше 2 млрд. рублей.

А по итогам проверки Русского земельного банка, потерявшего лицензию 18 марта, оказалось, что 95% кредитов у него – невозвратные, что также свидетельствует о выводе активов.

По мнению экспертов, представленные критерии – это железобетонный повод отозвать лицензию банка и тем самым прекратить его деятельность. Сомнительная – это такая операция, которая имеет необычный характер или не имеет экономического смысла. При желании ЦБ может отнести под это определение очень широкий круг транзакций.

Банкиры крупных банков опасаются новых критериев. 3 млрд. рублей – это всего лишь 1% от оборота финансового учреждения, входящего в ТОП-100 банков России. К тому же, банку не так-то просто распознать сомнительную операцию, не изучив в подробностях деятельность клиента.
ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ (ФОРМА ДОБАВЛЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ ВНИЗУ СТРАНИЦЫ):
комментариев - 0

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
ПОЧИТАТЬ ЕЩЁ:
  • Вкладчики массово закрывают счета в банке РоссияВкладчики массово закрывают счета в банке Россия

  • Глава города провел встречу с потенциальными инвесторами из ЕБРРГлава города провел встречу с потенциальными инвесторами из ЕБРР

  • Всемирный банк предрекает России рекордный отток капиталаВсемирный банк предрекает России рекордный отток капитала

  • ЦБ продолжает зачистку банковского сектора - лишен лицензии Новокузнецкий муниципальный банкЦБ продолжает зачистку банковского сектора - лишен лицензии Новокузнецкий муниципальный банк

  • Глава Нижнего Тагила подписал соглашение о сотрудничестве с Банком МосквыГлава Нижнего Тагила подписал соглашение о сотрудничестве с Банком Москвы

  • Информация

    Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 1000 дней со дня публикации.
    • Топ новостей
  • Тарифы выросли - лучше не стало: тагильчане недовольны работой "мусорного оператора" компании "Рифей" в праздничные дни
  • В районе деревни Беляковка под Нижним Тагилом лесовоз столкнулся с ВАЗ-2112: погибли 4 человека, в том числе два 6-месячных младенца
  • Открытие елки и Ледового городка у Драмтеатра в Нижнем Тагиле пройдёт завтра в 18:00
  • Расписание трамвая в Новый год в Нижнем Тагиле
  • В районе кафе "Медведь Камень" столкнулись ВАЗ и "Инфинити", погибла женщина
  • Новые детские сады появятся в Нижнем Тагиле
  • В Черноисточинске сгорел жилой дом с постройками, люди не пострадали
  • На трассе между Тагилом и Покровским столкнулись ВАЗ-09 и "Форд Фокус": тяжёлые травмы получили два человека
  • Гарнизон полиции Нижнего Тагила готов к несению службы в усиленном режиме на период новогодних праздников
  • На Кирпичном сгорел частный дом: погиб хозяин жилища
  • • Hi-tech
    беспилотники фейсбукКак сообщает издание Tech Crunch, компания Facebook на данный момент занимается разработкой проекта, который позволит обеспечить интернет-покрытием труднодоступные места нашей планеты.
    Хакеры могут использовать ваш компьютер для майнинга криптовалютыХакеры могут использовать ваш компьютер или смартфон для майнинга криптовалюты. Миллионы пользователей интернета помогают заработать третьим лицам, даже не догадываясь об этом.

    • Онлайн-радио
    • Автоновости
    серовский трактТрасса "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов" через три года поменяет статус: региональная дорога станет федеральной.


    В Нижнем Тагиле отмечен рост ДТП с участием маршруток и автобусовВ Нижнем Тагиле продолжаются профилактические мероприятия, направленные на снижение количества дорожных происшествий с участием пассажирского транспорта.
    • Города-побратимы
    митинг в поддержку кривого рога март 2014 годаВ Кривом Роге - украинском городе-побратиме Нижнего Тагила подыскали замену нашему городу. По мнению депутатов Криворожского городского совета, после нескольких лет российско-украинской "войны", Кривой Рог не имеет морального права состоять в побратимских отношениях с представителями "государства-агрессора".
    Учебные заведения Нижнего Тагила и Хеба продолжают сотрудничествоГости из Хеба посетили торгово-экономический колледж, где прошло торжественное мероприятие в честь 15-летия сотрудничества учебного заведения и Интегрированной профессиональной школы Хеба.


    • Опрос
    Лучший глава города всех времен?
    Диденко
    Исаева
    Носов
    Никто не нравится

    Происшествия что случилось в Нижнем Тагиле
    На трассе между Тагилом и Покровским столкнулись ВАЗ-09 и "Форд Фокус": тяжёлые травмы получили два человекаВ дорожно-транспортном происшествии на автодороге между Нижним Тагилом и селом Покровское пострадали два человека.

    На Вагонке несовершеннолетний пешеход был сбит а/м "Тойота"Несовершеннолетний пешеход был сбит накануне легковым автомобилем в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

    Вокруг света живая лента всего мира
    В Германии на частные пожертвования создают фонд защиты насекомых: 300 тысяч евро в капитал будущего фонда вносит сеть магазинов REWE.
    Количество детей и подростков, попавших в зависимость от компьютерных игр, растёт с каждым днём. Неустойчивая психика подрастающего поколения жаждет ярких ощущений и эмоций и зачастую находит их в любимых компьютерных играх
    Ежегодный карнавал в Будве на побережье Адриатики (Черногория) проходит в конце апреля – в начале мая.
    Коррупция и криминал сводка происшествий
    якимов-старшийВ Нижнем Тагиле вынесен обвинительный приговор братьям Якимовым: мужчин обвиняли в кражах личного имущества и грабежах.
    Фельдшер выписала "липовый" больничный лист и пойдёт под судВ Нижнем Тагиле фельдшер районной поликлиники сядет на скамью подсудимых - медика обвиняют в служебном подлоге и получении взятки.

    Городская Дума в коридорах власти
    фото из архива гордумыНакануне депутаты городской Думы Нижнего Тагила собрались на внеочередное заседание, чтобы провести последнюю в текущем году корректировку городского бюджета.

    заседание тагильской гордумы 22 ноября 2018 года22 ноября 2018 года прошло очередное заседание Нижнетагильской городской Думы.
    Новости УВЗ заводская жизнь
    "Уралвагонзавод" получил сертификаты на новые виды продукции"Уралвагонзавод" вывод на рынок дне перспективные новинки - вагон-самосвал и вагон-цистерну.
    УВЗ признают проблемным активомГоловное предприятие корпорации "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле является проблемным активом.

    Полезно знать новости медицины
    Станция скорой помощи получила 4 новых спецавтомобиляЧетыре новеньких автомобиля скорой помощи в ближайшие дни начнут работу на нижнетагильской станции скорой помощи.
    Школы и детсады микрорайона Лебяжка закрывают на трое суток для санитарной обработкиС сегодняшнего дня на трое суток закрываются все образовательные и дошкольные учреждения в микрорайоне Лебяжка.

    хумира оригиналДвенадцать упаковок дорогостоящего лекарства ненадлежащего качества выявили медики врачи первой детской больницы на Вагонке.